证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-031
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
可转债交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? “永安转债”于 2025 年 3 月 17 日、3 月 18 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离
值累计超过 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规
定，属于可转债交易异常波动情况；
? 截至 2025 年 3 月 18 日，
“永安转债”收盘价格为 173.96 元/张，相对于票面价格溢
价 73.96%，转股溢价率 36.14%。敬请广大投资者注意当前估值风险，理性投资。
? 公司控制权拟发生变更，同时，公司拟筹划向特定对象发行股票。具体请见公司于
的媒体上的《关于公司控股股东、实际控制人签署
暨控制权拟发生变更的提示性公告（2025-020）
》等相关公告。
? 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面询证，除上述事项外，公司不存在应披露
而未披露的重大事项。
? 公司预计 2024 年将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-8,000 万元到-
到-14,000 万元。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正
式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
? 本次控制权变更涉及的协议转让尚需上海证券交易所（以下简称“上交所”）进行合
规性确认并在**证券登记结算有限责任公司上海分公司办理流通股协议转让过户。
该事项能否**实施完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
? 本次向特定对象发行股票相关事项已经公司 2025 年 3 月 14 日召开的第四届董事会
第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过
并同意特定对象免于发出收购要约、上交所审核通过和经**证券监督管理委员会
（以下简称“**证监会”
）同意注册后方可实施。该事项能否**实施完成存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
? 上述交易安排不涉及资产注入事项，目前收购人并无明确的资产注入计划，未来是
否注入相关资产及相关事项能否通过相关部门审批存在不确定性，如有相关计划届
时上市公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行公司治理、监管审批及信息披
露义务。
? 敬请广大投资者关注本公告正文第四部分提示的相关风险，理性决策，审慎投资。
一、可转债公司债券发行上市概况
经**证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》
（证监许可20202772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”
）
于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。
经上交所自律监管决定书2020411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020
年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”
。
根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，
转股期间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股价格为 20.34 元/股。截至本
公告披露日，**转股价格为 14.47 元/股。
二、可转债交易异常波动的具体情况
“永安转债”于 2025 年 3 月 17 日、3 月 18 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累
计超过 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转
债交易异常波动情况。
三、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司所处市场环境、行业政策未发生重大调
整，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
州远为投资**（有限合伙）、索军、陶安平及黄得云签署了《上海哈茂商务咨询有限公司
与孙继胜、常州远为投资**（有限合伙）、索军、陶安平、黄得云之股份转让协议》、上海
哈茂的实际控制人杨磊与上海云鑫创业投资有限公司签署了《关于永安行科技股份有限公司
之股份转让协议》（上述两起股权转让交易以下合称“本次协议转让”）。同日，上海哈茂、
杨磊与孙继胜签署了《上海哈茂商务咨询有限公司、杨磊与孙继胜之表决权放弃协议》（以
下简称“表决权放弃安排”）。本次协议转让完成及表决权放弃安排生效前，公司控股股东、
实际控制人为孙继胜；本次协议转让完成及表决权放弃安排生效后，公司控股股东变更为上
海哈茂，实际控制人变更为杨磊，公司控制权发生了变更。同时，为进一步巩固控制权，公
司拟筹划向特定对象发行股票。具体请见公司于 2025 年 3 月 17 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司控股股东、实际控制人签署
暨控制权拟发生变更的提示性公告（2025-020）》。
第四届监事会第十一次会议，
审议通过了公司 2025 年度向特定对象发 A 股股票的相关议案。具体详见公司于 2025 年 3
月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安
行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。
经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面询证，除上述事项外，公司不存在应披露
而未披露的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司
可转债交易价格造成较大影响的未公开重大信息。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司董事、监事、**管理人员、控股股东及其一致行动人不存在公司本
次可转债交易异常波动期间买卖公司可转债的情形；公司亦未发现其他可能对公司可转债交
易价格产生较大影响的重大事件。
四、相关风险提示
（一） “永安转债”于 2025 年 3 月 17 日、3 月 18 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅
偏离值累计超过 30%。截至 2025 年 3 月 18 日，
“永安转债”收盘价格为 173.96 元/张，相对
于票面价格溢价 73.96%，转股溢价率 36.14%。敬请广大投资者注意当前估值风险，理性投
资。
（二）公司预计 2024 年将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-8,000 万元
到-5,500 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,000 万元到-
审计后的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次控制权变更涉及的协议转让尚需上海证券交易所（以下简称“上交所”）进
行合规性确认并在**证券登记结算有限责任公司上海分公司办理流通股协议转让过户。该
事项能否**实施完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）本次向特定对象发行股票相关事项已经公司 2025 年 3 月 14 日召开的第四届董事
会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过并同意
特定对象免于发出收购要约、上交所审核通过和经**证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册后方可实施。该事项能否**实施完成存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
（五）上述交易安排不涉及资产注入事项，目前收购人并无明确的资产注入计划，未来
是否注入相关资产及相关事项能否通过相关部门审批存在不确定性，如有相关计划届时上市
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行公司治理、监管审批及信息披露义务。
（六）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
五、公司董事会声明
公司董事会确认，除已披露事项外，截至本公告披露日，公司没有根据《上海证券交易
所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转换公司债券
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
