晋亿实业股份有限公司
作为晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按
照《公**》
《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号―规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权
利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度
履职情况报告如下
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及任职情况
陈喜昌，男，1977 年出生，法律硕士，曾任（意大利）米罗利奥集团**
区法务专员，浙江登恒律师事务所专职律师、浙江图腾律师事务所专职律师、副
主任。现任浙江开发律师事务所专职律师，晋亿实业股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，符合**证监会《上市公司独立董事管理办法》规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东大会情况
参加股东大
参加董事会情况
会情况
董事
本年应参 亲自 是否连续两
姓名 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 出席 次未亲自参
参加次数 席次数 次数 会的次数
次数 次数 加会议
陈喜昌 9 9 7 0 0 否 3
（二） 参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人参加提名委员会会议 3 次，战略委员会会议 1 次，关联交易
控制委员会会议 2 次，独立董事专门会议 1 次。在审议议案时，本着勤勉尽责的
原则积极履行委员的相应职责。
报告期内，本人对参加的董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议所
审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况，未提出异议。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事
专门会议，认真审阅公司提供的会议资料，独立、客观、审慎地行使表决权。本
人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，就年报审计
计划、审计方法、**审计事项等事项进行了深入探讨和交流，维护了审计结果
的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，积极与中小股东沟通，认
真听取中小股东对公司经营管理的意见和建议，就中小股东普遍关心的问题与公
司管理层深入沟通和探讨，并提出相关建议，充分发挥独立董事在监督公司的经
营管理和保护中小投资者权益方面的重要作用。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人利用参加股东大会、董事会、各专业委员会会议的时机及其
他时间前往公司，**了解公司生产经营情况。通过现场会议、电话、邮件等方
式与公司管理层等保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，利用
自身专业知识和经验，针对公司实际运营中遇到的问题提出意见与建议。
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层及其他相关工作人员积极配合，
相关资料能够及时、准确地传递，使本人能够及时了解公司生产经营状况，公司
积极采纳本人提出的意见建议，保证了本人有效行使职权。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，对 2024
年度公司发生的关联交易事项,按照规定做出了判断和审核。公司 2024 年度关联
交易是以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易
方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公
司主要业务不会因关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未
来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情
形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司披露的定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，定期报告的审议及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
公司内部控制评价报告的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反
映了公司内部控制情况。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项
经济业务均严格按照相关制度流程执行。
（三）续聘会计师事务所
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及
内部控制审计机构，续聘会计师事务所的审议及表决程序符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权
益的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照**注册会计师审
计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；
审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观
反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内部控制状况。
（四）聘任公司财务负责人
报告期内，公司聘任王伟先生为公司财务负责人，本次公司财务负责人的提
名、聘任程序符合《公**》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，王伟先生具备履行公司财务负责人职责所必须的专业知识、
工作经验和管理能力，符合财务负责人的任职条件，不存在相关法律法规规定禁
止担任财务负责人的情形。
（五）提名董事、聘任**管理人员
报告期内，公司完成第八届董事会换届选举，选举产生了第八届董事会，聘
任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等**管理人员，本次提名选
举公司董事、聘任**管理人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，提名和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形，相关人员不存在《公**》以及**证监会、上海证券交易所
有关规定中不得担任董事、**管理人员的情形。
（六）董事、**管理人员薪酬情况
公司董事、**管理人员薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序
符合有关法律法规及公司规章制度等的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
履行独立董事的职责，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
事职责，维护公司及全体股东的合法权益，推动公司健康可持续发展。
晋亿实业股份有限公司
独立董事：陈喜昌
二○二五年三月十七日
