证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-006
杭州长川科技股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开第
四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2021 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审
议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
（二）2021 年 2 月 8 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，会议审议
通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<
杭州长川科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划**授予部分激励对象
名单>的议案》等议案。
（三）2021 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 18 日，公司对拟授予激励对象名单
的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励
计划拟激励对象有关的**异议。2021 年 2 月 19 日，公司监事会发表了《监事
会关于公司 2021 年限制性股票激励计划**授予部分激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
（四）2021 年 2 月 26 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
（五）2021 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象**授予限制性股票的议
案》。董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 3
月 19 日为**授予日，授予 161 名激励对象 625 万股第二类限制性股票。监事
会对截止**授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见
（六）2021 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会**次会议和第三届监事
会**次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及
授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会同意
以 2021 年 9 月 1 日为预留部分限制性股票的授予日，向 4 名激励对象授予 142.50
万股第二类限制性股票。监事会对预留授予的激励对象名单进行审核并发表了核
查意见。
（七）2023 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监
事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划**授予部分**个
归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予
部分**个归属期归属条件成就的议案》。
（八）2024 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届
监事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授
予价格的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划**授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授
予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。
（九）2025 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事
会第六次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划**授予部分第三个归属
期符合归属条件的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分
第三个归属期符合归属条件的议案》。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的《2023 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2024-019），公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12
月 31 日总股本 623,230,350 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民
币 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
销、发行股份购买资产等事项影响，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。
公司于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配方案的议案》，2024 年 7 月 12 日，公司 2023 年年度利
润分配已实施完毕。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性
股票授予价格及授予数量进行相应的调整。因此，公司根据相关规定对限制性股
票的授予价格做出相应调整，具体如下。
（二）调整依据
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
（三）调整结果
授予价格（含预留）P=P0-V=9.61-0.1=9.51 元/股
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律、法规及公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响。
四、监事会的意见
经审核，监事会认为：因公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划
授予价格（含预留）进行调整。此次调整不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为：长川科技本次调整、本次归属及本次作
废等事项已履行了必要的决策程序，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文
件及《激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权范围。
六、备查文件
性股票激励计划调整授予价格、**授予部分第三个归属期符合归属条件、预留
授予部分第三个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的的法律意见书》。
特此公告！
杭州长川科技股份有限公司
董 事 会
