山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
山东豪迈机械科技股份有限公司
格按照《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公
司章程》等的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，
积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司
董事会 2024 年度工作情况主要如下：
一、报告期内总体经营情况
过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境
下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；
持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域
的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。
长24.77%，上述两项核心财务指标纷纷创下历史新高，彰显出良好的经营成效。
轮胎模具、大型零部件机械产品、机床产品三大板块业务齐头并进，订单饱满，
产品产线全力运转，营业收入均实现不同程度的增长，为公司2024年的发展规划
画上圆满的句号。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司各重大事项进行认真研究、科学决策，全年共召开7次董事会。
经理工作报告》《2023年度董事会工作报告》《2023年年度报告》及《2023年年
度报告摘要》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度
内部控制自我评价报告》《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》
《关于制定 的议案》《会计师事务所2023年度履职情
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况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于拟续聘2024年度审计
机构的议案》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》《关于提请
召开2023年年度股东大会的议案》，《关于董事、监事及**管理人员薪酬方案
的议案》涉及全体董事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。
**季度报告》。
选公司非独立董事的议案》
《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
《关
于聘任公司**管理人员的议案》《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报
告摘要》《关于 2024 年半年度利润分配的预案》《关于调增 2024 年度日常关联
交易预计额度的议案》《关于对外提供委托**的议案》《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》。
外提供委托**的议案》。
外提供委托**的议案》。
年第三季度报告》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于调增 2024 年度
日常关联交易预计额度的议案》。
《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》《关于召开 2025 年**次临时股东
大会的议案》。
（二）股东大会召集及决议执行情况
证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，按照股东大会的决议及授
权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会共召开1次年度股东
大会，2次临时股东大会，具体情况如下：
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《关于修订 的议案》《关于修订 的议案》《关于
修订 的议案》《关于修订 的议案》。
事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于
制定 的议案》
《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
《关于董事、监事及**管理人员薪酬方案的议案》《未来三年股东回报规划
（2024 年-2026 年）的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况
建议。报告期内，认真审议公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，
监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告、
续聘审计机构、开展外汇套期保值业务等相关资料。对会计师事务所进行监督，
并对其年度履职情况及执业质量做出**客观的评价。
主要职责范围、公司经营发展及取得的成果等，审查公司董事、监事及**管理
人员年度业绩及薪酬发放情况，制定了公司董事、监事及**管理人员薪酬方案。
况及市场整体形势进行深入分析，对公司未来发展和投资计划提出宝贵意见。根
据公司实际经营，对公司机床实验室建设、铸件产能扩建、模具分子公司建设等
的发展规划及实施提出合理建议，为公司战略规划的有效执行提供科学依据。
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理人员的人选及任职**进行遴选、审核，未发现候选人存在不得担任董事、高
级管理人员的情形。
（四）独立董事履职情况
求，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认
真审议各项议案，公司的关联交易事项均在独立董事专门会议审议通过后提交董
事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。（具
体请见2024年度独立董事述职报告）
（五）信息披露情况
作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时的发布临时公告，忠实履行
信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，**程度地保护投资者利益。
三、2025 年公司发展规划
（一）坚持自主创新，持续投入研发
公司倡导“改善即是创新，人人皆可创新”的理念，积极构建“鼓励创新、宽
容失败”的氛围，建立了独特的创新体系，在研发、技术、工艺、生产、流程等
多方面持续进行创新和改善。
公司注重与市场需求相结合，以创新为导向，持续提升产品和技术服务的质
量和竞争力。作为**高新技术企业，公司一直重视研发投入，已组建一支具有
丰富的技术知识体系、能够针对市场需求开展技术研究和产品开发的研发队伍，
并设有**企业技术**、**地方联合工程实验室、博士后科研工作站等省部
级以上科研创新平台9处。未来，公司将继续合理进行技术研发投入，不断推出
符合市场需求的创新产品，为客户提供更好的服务和价值。
（二）深耕主业夯根基，多元布局谋发展
公司轮胎模具主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国
际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力，行业龙头地位稳固。大型零部件机
械产品具有铸造、加工的综合优势，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一
站式服务。公司机床产品自推向市场后，迅速获得客户和行业专家较好的评价和
反馈，品牌形象快速提升。
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公司将坚定不移地聚焦主业，持续促进技术指导生产，严把产品质量关，推
动研发创新，夯实业务发展根基，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，增
强客户的体验感。
（三）持续现金分红，积极回报股东
公司在经济效益增长的同时，非常重视对股东的合理回报，不断提升股东的
获得感。公司严格按照法律法规的要求执行股东回报规划及利润分配政策，并结
合公司实际发展、未来规划等因素，充分听取股东的意见和诉求，制定合理的分
红方案。
凡是过往，皆为序章；凡是未来，皆有可期。发展路上，我们放下过去的荣
耀，建体系、重安全，抓管理、强技术，敬创新、提效率，以崭新的姿态迎接新
的开始。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二�二五年三月
