山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
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华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）《中华人民共和国证券法》《公司章
程》以及《监事会议事规则》等的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，履
行监督、检查职责，现将报告期内监事会主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况：
作报告》
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
《2023年度财务决算报告》
《2023
年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘2024年度审计机
构的议案》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》，《关于董事、监事
及**管理人员薪酬方案的议案》涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股
东大会审议。
告》。
及《2024年半年度报告摘要》《关于2024年半年度利润分配的预案》《关于调增2024年
度日常关联交易预计额度的议案》《关于对外提供委托**的议案》。
**的议案》。
托**的议案》。
度报告》《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置资
金进行现金管理的议案》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
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监事会严格按照《公**》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股
东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年度依法运作进行监督，认为“公司建立了完善
的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决
议，忠实履行诚信义务；公司董事、**管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。”
监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和
审核，认为“公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务
报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年末的财务状况和 2024 年度的经营成果及现
金流量。”
报告期内，公司不存在对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资
产流失的情况。2024 年，关联交易遵循了客观、公正、公平的原则，交易定价公允合理，
关联交易严格按照《股票上市规则》及《公**》的各项规定执行，决策程序合法有效，
没有损害公司和其他非关联方利益的行为。
报告期内，公司未出现重大资产收购和出售情形。
监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，已建立完善的内部控制
体系并得到了有效的执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，维护了
公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告**、客观、真实地反映了公司内部控
制体系的建设及运行情况。
公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人员
登记管理制度》等规定执行，忠实履行信息披露义务，及时进行信息披露，确保信息披
露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司认真做
好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，规范信息传递流程，公司董事、监事及
**管理人员和其他相关知情人亦严格遵守了相关规定，未发现有内幕信息知情人利用
内幕信息买卖本公司股份的情况。
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三、监事会 2025 年度工作计划
《公司章程》
《监事会议事规则》等有关
规定，继续忠实勤勉尽责，加强自身学习，积极适应公司的发展要求，谨遵诚信原则，
加强监督力度，促进公**人治理结构的完善和规范运作水平的提升，切实维护和保障
公司及股东利益不受侵害，树立公司良好的诚信形象。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二�二五年三月
