股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-006
江南模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、 “公司”或“本公司”）第十
一届董事会第三十七次（临时）会议已于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、传真或电子邮
件形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 13 日在公司办公楼 3 楼会议室以通讯方式召
开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，所有董事均以通讯方式参加。会议
由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及**管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公**》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生
回避了本项议案的表决，议案获得通过。
详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于预计 2025 年
度日常关联交易额度的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司定于 2025 年 3 月 31 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2025 年**次临时股东
大会。
详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2025 年**次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
