北京市中伦（广州）律师事务所
关于中文天地出版传媒集团股份有限公司
二�二五年三月
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于中文天地出版传媒集团股份有限公司
致：中文天地出版传媒集团股份有限公司
根据中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传媒或者公司）的
委托，北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称本所）就公司 2025 年**次
临时股东会（以下简称本次股东会）所涉及的召集、召开程序、召集人**和出
席会议人员的**、本次股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法
律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公**》
（以下简称《公**》）、
《中
华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的有关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称本所律师）列席了本
次股东会，并依照现行有效的**法律、法规以及**证券监督管理委员会（以
下简称**证监会）相关规章、规范性文件的要求和规定，对中文传媒提供的与
题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师
还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文
件及信息、资料和证明，并就有关事项向中文传媒有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到中文传媒如下承诺及保证：
其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、
有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与
原件一致。
本法律意见仅供中文传媒本次股东会之目的使用，不得被其他**人用于其
他**目的。本所律师同意将本法律意见书随中文传媒本次股东会其他信息披露
资料予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体**，并对所出具的法
律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的**法律、法规及**证监会相关规章、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
次临时会议决定召集。2025 年 2 月 26 日，中文传媒董事会在《**证券报》
《上
海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登
发布了《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开 2025 年**次临时股东
会的通知》，本次股东会通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到并超过
十五日。上述通知载明了本次股东会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了
股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权
登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东
会的议题内容进行了充分披露。
西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版** 3222 会议室召开，会议由副董事长吴
卫东先生主持。
统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
经本所律师查验，中文传媒董事会已按照《公**》
《上市公司股东会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东会，
并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地
点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，中文传媒本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人**
经本所律师查验，中文传媒第六届董事会第三十七次临时会议于 2025 年 2
月 25 日召开，决定召集公司 2025 年**次临时股东会，中文传媒第六届董事会
是本次股东会的召集人，具备召集本次股东会的**。
三、本次股东会出席、列席人员的**
会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共计 681 人，代表有表决权股份
员。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法**。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了
**议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络
投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票
**结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议
通过了如下议案：
表决情况：同意 843,620,605 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
弃权 465,471 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0552%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
股份总数的 99.8510%，本议案获表决通过。
经本所律师查验，本次股东会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，不
存在对公告中未列明的事项进行审议的情形。
经本所律师查验，本次股东会的会议记录由出席本次股东会的公司董事、监
事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东会的股东、股东代
理人及公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，中文传媒本次股东会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会
议人员的**合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于中文天地出版传媒
集团股份有限公司 2025 年**次临时股东会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
胡铁军 董龙芳
经办律师：
黎婷婷
