证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-007
昆山亚香香料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年
际出席董事 9 名，公司部分**管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
案》
经审议，董事会通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》，同意将注册地址由“千灯镇汶浦中路 269 号”变更为“昆山市玉山镇
晨丰路 201 号”，并修改《公司章程》中相关内容，同时提请股东大会授权董事会办
理工商变更登记。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更注册地址并修订 的公告》。
经审议，董事会通过了《关于召开 2025 年**次临时股东大会的议案》，同意于
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2025 年**次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
特此公告。
昆山亚香香料股份有限公司
董事会
