证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-004 号
山西焦化股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在**虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 尚需提交股东大会审议
? 日常关联交易对上市公司的影响
向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供
应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金
周转率。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的
顺利开展，公司计划 2025 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以
下简称“山西焦煤集团”）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、
粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。
山西焦煤集团是具有**影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应
商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，现
属山西省国有资本运营有限公司控股企业，以煤炭生产、加工及销售为
主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。主导产品有焦煤、肥煤、
并出口多个**和地区。
山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）是山西焦煤集团
的全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及
技术服务于一体的煤炭综合利用企业,是**首批82家循环经济试点企
业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一。
本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，
原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在
关联关系，因此公司与山西焦煤集团直接或间接控制的企业之间采购原
料、销售产品、接受劳务等均构成了关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
董事会独立董事专门会议2025年**次会议审议通过，认为公司与关联
方日常关联交易事项符合公司目前的生产经营环境，具有合理性与
必要性，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的利
益，同意提交董事会审议。
审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案为
关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独
立董事）进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东
进行表决。
（三）2024 年度关联交易的执行情况
关联交
关联人 交易内容 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
易类别
（亿元） （万元） 异较大的原因
向关联
山西焦化集团有 采购原料
人购买 57-124.8 607,223.34 正常交易
限公司 煤
原材料
山西焦煤集团国
际贸易有限责任 辅助材料 0-0.4 372.69 正常交易
公司
销售纯苯 0-0.6 0 ――
山西焦煤集团国
际贸易有限责任
公司
销售焦炭 0-1.4 0 ――
向关联
人销售
产品、
商品 山西省焦炭集团
销售焦炭 0-1.4 0 ――
有限责任公司
山西省焦炭集团
经销贸易有限公 销售焦炭 0-1.4 0 ――
司
接受关
山西焦化集团临
联人提 修理及工
汾建筑安装有限 0.5-1.2 11,870.83 正常交易
供的劳 程劳务
公司
务
合计 ―― ―― 57.5-131.20 619,466.86 ――
注释：本表格中所述的 2024 年度实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的
购销数量，全年向关联方采购原料、销售部分产品及接受劳务等实际关
联交易金额为 61.95 亿元，
在 2024 年度预计的关联交易金额 57.5-131.20
亿元的指标内。
（四）2025 年度日常关联交易的预计情况
为稳定公司原料采购、
拓展产品销售，公司适当调整和充实了关联购销的品类，预计 2025 年度
日常关联交易金额为 30.9-76.2 亿元，其中：原料煤的预测单价为 800-
本年年初
占同类 本次预计金额
关联 与关联人 上年实际发
交易内 业务比 与上年实际发
交易 关联人 累计已发 生金额（万
容 例 生金额差异较
类别 预计金额 生的交易 元）
预计数量 （％） 大的原因
（亿元） 金额（亿
元）
山西焦化
采购原 380-460万 原料煤价格波
集团有限 30.4-73.6 6.80 607,223.34 100
向关 料煤 吨 动幅度较大
公司
联人
购买
山西焦煤 辅助材
原材
集团** 料、焦
料 ―― 0-0.2 0 372.69 ―― 业务需要
贸易有限 油、粗
责任公司 苯等
山西焦煤
应对市场波
集团** 销售焦
贸易有限 炭
渠道
责任公司
向关 应对市场波
销售焦
联人 0-2万吨 0-0.4 0 0 ―― 动，拓宽销售
山西省焦 炭
销售 渠道
炭集团有
产
限责任公
品、 应对市场波
司 销售炭
商品 0-0.2万吨 0-0.1 0 1,067.89 动，拓宽销售
黑
渠道
山西省焦
应对市场波
炭集团经 销售焦
销贸易有 炭
渠道
限公司
接受
山西焦化
关联 修理及
集团临汾
人提 工程劳 ―― 0.5-1.1 0.20 11,870.83 ―― 业务需要
建筑安装
供的 务
有限公司
劳务
合计 ―― ―― ―― 30.9-76.2 7.00 620,534.75 ―― ――
注释：本表格中所述的上年实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的 2024 年度报告为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
成立日期：2001 年
注册资本：1,062,322.99 万元
法定代表人：王强
主营业务：矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技
术开发与服务等。
控股股东：山西省国有资本运营有限公司
成立日期：1985 年
注册资本：205,681.36 万元
法定代表人：王新照
主营业务：公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各类
商品的货物和技术进出口业务（但**限定和禁止的除外），承办对外
投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产焦炭、合成氨、尿素
等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2005 年
注册资本：70,000.00 万元
法定代表人：赵永宁
主营业务：煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；有色金属合金销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金属丝绳
及其制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料
销售；机械电气设备销售；机械设备销售；橡胶制品销售；日用百货销
售；五金产品批发；建筑材料销售等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2002 年
注册资本：53,756.70 万元
法定代表人：程亚忠
主营业务：省政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；
焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、仓储、信息服务；型煤、型焦的生
产、运输、销售、仓储。焦化设备及焦化相关产品的生产、开发、经营
等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2012 年
注册资本：10,000.00 万元
法定代表人：丁瑞东
主营业务：煤炭及制品销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品
销售；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）等。
控股股东：山西省焦炭集团有限责任公司
间接控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2002 年
注册资本：1,178.00 万元
法定代表人：杨新军
主营业务：各类工程建设活动；特种设备检验检测服务；特种设备
制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；施工专
业作业等。
股东情况：山西焦化集团有限公司持股 44.99%，本公司持股 44.14%，
自然人股东持股 10.87%。
（二）关联方与本公司的关联关系
关联方名称 与公司关系
山西焦煤集团有限责任公司 公司间接控股股东
山西焦化集团有限公司 间接控股股东的子公司、公司控股股东
山西焦煤集团**贸易有限责任公司 间接控股股东的子公司
山西省焦炭集团有限责任公司 间接控股股东的子公司
山西省焦炭集团经销贸易有限公司 受间接控股股东控制
山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 与控股股东的联营企业
三、关联交易定价政策和生效程序
公司与关联企业发生的日常关联交易的定价原则：结合实际情况，
交易价格按照市场化原则确定。具体执行过程中，交易双方在相关合同
中对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务
纠纷等事项予以详细规定，明确双方权利、责任和义务。
关联交易的生效：本次会议对此议案表决时，公司 6 名关联董事全
部回避表决，由 3 名非关联董事进行表决，表决通过后，提交股东大会
审议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活
动所必要的，向关联方采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公司原
料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联方销售部分产品，有利于拓
展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。各项日常
关联交易符合公司目前的生产经营环境，具有合理性和必要性，符合公
司及全体股东的合法权益。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
