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董事�����h召�_日期
中信�y行股份有限公司（「本行」）董事��（「董事��」）�此宣�眩�董事���㈧抖�零二五年三
月二十六日（星期三）�e行董事�����h，以考�]及通�^（包括其他事�）本行及其附�俟�司
截至二零二四年十二月三十一日止的全年�I�和建�h派�l年度股息（如有）。
承董事��命
中信�y行股份有限公司
方合英
董事�L
中��?北京
於本公告日期，本行�绦卸�事�榉胶嫌⑾壬�（董事�L）及胡罡先生；非�绦卸�事�椴����
先生、�S芳女士及王�┛迪壬�；及��立非�绦卸�事�榱巫颖蛳壬�、周伯文先生、王化成
先生及宋芳秀女士。
