证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-012
山东卓创资讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 限制性股票预留授予日：2025 年 3 月 14 日
? 限制性股票预留授予数量：4.74 万股
? 限制性股票预留授予价格：20.67 元/股
? 限制性股票预留授予人数：13 人
? 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）
《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”或“本激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据山东卓创资讯股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年**次临时股东大会的授权，公司于 2025 年
向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以 2025 年 3 月 14 日为预留授予日，
以 20.67 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 13 名激励对象合计授予 4.74 万股第二类限
制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
股普通股股票
公司，下同）任职的董事、**管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示：
占本激励计划
获授的限制性股 占授予权益
序号 姓名 职务 公告时总股本
票数量（万股） 总量的比例
的比例
中层管理人员及核心技术（业务）骨干
（92 人）
预留部分 18.20 15.17% 0.30%
合计 120.00 100.00% 2.00%
注：1.上述**一名激励对象通过**在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司
**有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其**、父母、子女。
师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
（1）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票**授予之日起至激励对象获授的限制性股票**归属
或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
（2）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，
归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前三十日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日至依法披露之日；
④**证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对
不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
本激励计划**授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
归属安排 归属时间 归属比例
自**授予部分限制性股票授予之日起 12 个月后的**
**个归属期 交易日至**授予部分限制性股票授予之日起 24 个月内 40%
的**一个交易日止
自**授予部分限制性股票授予之日起 24 个月后的**
第二个归属期 交易日至**授予部分限制性股票授予之日起 36 个月内 30%
的**一个交易日止
自**授予部分限制性股票授予之日起 36 个月后的**
第三个归属期 交易日至**授予部分限制性股票授予之日起 48 个月内 30%
的**一个交易日止
预留部分在 2024 年三季报披露后授出，则预留部分授予的限制性股票的归属时间安排如
下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
自预留部分限制性股票授予之日起 12 个月后的**交易
**个归属期 日至预留部分限制性股票授予之日起 24 个月内的**一 50%
个交易日止
自预留部分限制性股票授予之日起 24 个月后的**交易
第二个归属期 日至预留部分限制性股票授予之日起 36 个月内的**一 50%
个交易日止
上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性
股票，不得归属，作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同
时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归
属的，因前述原因获得的股份同样不得归属。
在满足限制性股票归属条件后，公司将办理归属条件已成就的限制性股票归属事宜。
归属期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可办理归属事宜：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计
报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的
审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤**证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被**证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被**证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施；
④具有《公**》规定的不得担任公司董事、**管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥**证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归
属的限制性股票取消归属，并作废失效；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，
该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
（3）满足公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度
考核一次。以 2023 年扣非后净利润为基数，对各考核年度的扣非后净利润增长率进行考核，
根据上述指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例。**授予部分限制性股票公司业
绩考核目标如下表所示：
扣非后净利润较 2023 年的增长率（A）
归属期 对应考核年度
目标值（Am） 触发值（An）
**个归属期 2024 年 10.00% 7.00%
第二个归属期 2025 年 20.00% 14.00%
第三个归属期 2026 年 30.00% 21.00%
考核指标 完成度 公司层面归属比例（M）
扣非后净利润 A≥Am M=100%
较 2023 年的 An≤A 增长率（A） A 注：上述“扣非后净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润且剔除①公司**在有效期内的股权激
励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用影响；②因执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》涉及的数据资产入表
影响，作为计算依据，下同。
本激励计划预留部分限制性股票在 2024 年三季报披露后授出，预留授予的限制性股票考
核年度为 2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表
所示：
扣非后净利润较 2023 年的增长率（A）
归属期 对应考核年度
目标值（Am） 触发值（An）
**个归属期 2025 年 20.00% 14.00%
第二个归属期 2026 年 30.00% 21.00%
考核指标 完成度 公司层面归属比例（M）
扣非后净利润 A≥Am M =100%
较 2023 年的 An≤A 增长率（A） A 若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票
均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
（4）满足激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象的考
核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的个人考核评价结果划分为**、良好、合格、
不合格 4 个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际
归属的股份数量：
考核结果 ** 良好 合格 不合格
个人层面归属比例（N） 100% 80% 0%
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属
的股票数量×公司层面归属比例（M）×个人层面归属比例（N）。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能**归属的，作废失效，
不可递延至以后年度。
（二）已履行的相关审批程序
别审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本激励计划**授予激励对
象名单提出的异议。2024 年 3 月 15 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2024 年限制性
股票激励计划**授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
分别审议通过了《关于向激励对象**授予限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 3 月 20
日为**授予日，以 23.17 元/股的价格向符合**授予条件的 97 名激励对象授予 101.80 万
股第二类限制性股票。公司监事会对**授予激励对象名单（**授予日）进行了审核并发
表了核查意见。
分别审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意限制性股票
授予价格（含预留授予）由 23.17 元/股调整为 20.67 元/股。
议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以 2025
年 3 月 14 日为预留授予日，以 20.67 元/股的价格向符合预留授予条件的 13 名激励对象授予
核并发表了核查意见。
二、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的有
关规定，公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件均已满足，满足授予条件的具体情
况如下：
（一）公司未发生如下任一情形：
计报告；
审计报告；
形；
（二）激励对象未发生如下任一情形：
场禁入措施；
公司董事会经过认真核查，确定公司和此次授予的激励对象均未出现上述任一情形，亦
不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的预留授予条件已经成就。
三、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
利润分配预案的议案》，于 2024 年 6 月 4 日披露了《关于公司 2023 年度权益分派实施公告》
（公告编号：2024-026），具体利润分配方案为：以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派现金红利 16.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权
董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》，于 2024 年 8 月 13 日披露了《关于公司 2024 年
度中期权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），具体利润分配方案为：以 2024 年 6 月
以资本公积金转增股本，不送红股。
公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2024
年第三季度利润分配预案的议案》，于 2025 年 1 月 9 日披露了《关于公司 2024 年第三季度
分红派息实施公告》（公告编号：2025-001），具体利润分配方案为：以 2024 年 9 月 30 日
公司总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），不以
资本公积金转增股本，不送红股。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《管理办法》以及公司《激励计划》的相关规
定，应对本激励计划的授予价格进行相应的调整，限制性股票授予价格（含预留授予）由 23.17
元/股调整为 20.67 元/股。
本次调整授予价格事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议
审议通过，且在公司 2024 年**次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会
审议。
案）>及摘要的议案》中确定的预留份额为 18.20 万股，本次授予 4.74 万股，剩余 13.46 万股
到期不再授予并作废失效。
除上述调整事项外，本次实施的激励计划内容与公司 2024 年**次临时股东大会审议通
过的《激励计划》内容一致。
四、本激励计划的预留授予情况
股普通股股票
获授的限制性股 占授予权益总量 占本激励计划公告
姓名 职务
票数量（万股） 的比例 时总股本的比例
孙立武 董事 1.20 1.00% 0.02%
中层管理人员及核心技术（业
务）骨干（12 人）
合计 4.74 3.95% 0.08%
注：1. 上述**一名激励对象通过**在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司
**有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。
或实际控制人及其**、父母、子女。
五、监事会意见
公司监事会对公司本激励计划的预留授予条件是否成就进行核查，认为：
情形，公司具备实施股权激励计划的主体**。
件规定的任职**，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》
规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体**合法、有效。
和本激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制性
股票激励计划设定的预留授予条件已经成就。
综上，本次向激励对象授予预留部分限制性股票事项符合相关法律、法规和规范性文件
等的规定，监事会同意公司以 2025 年 3 月 14 日为预留授予日，以 20.67 元/股的授予价格向
符合预留授予条件的 13 名激励对象授予 4.74 万股第二类限制性股票。
六、监事会对授予日激励对象名单核实的情况
规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被**证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被**证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施；
（4）具有《公**》规定的不得担任公司董事、**管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）**证监会认定的其他情形。
的董事、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为与本公司建立正式劳动关系或聘用关
系的在职员工。不含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其**、父母、
子女，亦不包括独立董事、监事。
章程》规定的任职**，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计
划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体**合法、有效，激
励对象获授限制性股票的条件已成就。
中规定的激励对象条件相符。
综上所述，监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授
予日），并同意公司以 2025 年 3 月 14 日为预留授予日，以 20.67 元/股的授予价格向符合预
留授予条件的 13 名激励对象授予 4.74 万股第二类限制性股票。
七、参与激励的董事、**管理人员、持股 5%以上股东在授予日前 6 个月买卖公司股
票情况的说明
本激励计划预留授予激励对象不包括**管理人员及持股 5%以上股东，参与本激励计划
的董事在限制性股票预留授予日前 6 个月内没有买卖公司股票的情况。
八、激励对象获取权益及缴纳个人所得税的资金安排说明
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金**以自筹方式解决，公司承诺不为
激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供**以及其他**形式的财务资助，包括为
其**提供担保。
九、本次筹集的资金的用途
公司此次向激励对象授予限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。
十、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算
（一）限制性股票的公允价值及确定方法
公司根据《企业会计准则第 11 号―股份支付》和《企业会计准则第 22 号―金融工具确
认和计量》的相关规定，公司选择 Black―Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值，
并于 2025 年 3 月 14 日收盘后用该模型对预留授予的 4.74 万股限制性股票的公允价值进行测
算。具体参数选取如下：
存款基准利率）；
（二）限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并**确认本激励计划的股
份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属比例摊销。由本激励计划产生的
激励成本将在经常性损益中列支。
根据**会计准则规定及要求，本激励计划预留授予的限制性股票成本摊销情况和对各
期会计成本的影响如下表所示：
预留授予数量 摊销总费用 2025 年 2026 年 2027 年
（万股） （万元） （万元） （万元） （万元）
注：1. 上述费用为预测成本，实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可归属权益工具数量的
**估计相关；
公司以目前信息初步估计，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但
同时，此次限制性股票激励计划实施后，将有效激发核心团队的积极性，优化经营效率，为
公司带来更高的经营业绩和内在价值。
十一、法律意见书结论性意见
国浩律师（北京）事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本激励计划预留部
分授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本激励计划预留部分授予激励对象限制性股票
的数量、人数、价格及授予日的确定符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司本激
励计划预留部分授予的条件已经成就。截至本法律意见书出具日，公司已依法履行了现阶段
应当履行的信息披露义务。
十二、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为：截至本报告出具
日，公司本激励计划预留授予事项已经取得必要的批准和授权；公司不存在不符合公司 2024
年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形；本激励计划预留授予日、授予价格、预留授
予对象和授予数量等事项的确定符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》和
本激励计划的相关规定。
十三、备查文件
查意见；
划预留部分授予事项之法律意见书；
限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告；
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司
董事会
